El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves 12 de octubre que se dictó orden de aprehensión contra un gerente de Banesco en el estado Amazonas, por transferencias ilegales de efectivo por más de 25 millones de bolívares.
“Este hombre se desempeñaba como gerente de la entidad financiera Banesco, el Ministerio Público apoyado por el Cicpc pudo determinar que este gerente se dedicaba a otorgar remesas en efectivo en grandes cantidades a diversas personas: naturales y jurídicas, lo hacía a cambio de un porcentaje de ganancia para él. Esto ocasionaba una fuga de dinero en efectivo en gran escala, dañando la distribución hacia el pueblo de nuestro cono monetario, alterando la verdadera dinámica del orden socioeconómico nacional. La aprehensión la solicitó el fiscal 23 nacional, que actúa contra legitimación de capitales. Hemos estimado hasta ahorita de forma preliminar que el alcance del monto y transferencias que hacía este ex gerente de Banesco superaba los 25 millones de bolívares. Hoy se va a realizar la audiencia de presentación, los delitos por los cuales será imputado son: boicot, desestabilización de la economía y legitimación de capitales”, dijo Saab.
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