Este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab informó que se dictaron órdenes de aprehensión contra 11 altos directivos del banco Banesco, por su presunta vinculación, por omisión o complicidad, con en las mafias del efectivo y la especulación cambiaria.
“Estamos en la cuarta fase del desmontaje de un sistema financiero paralelo que atenta contra el desarrollo socioeconómico del país. Se presume que la alta gerencia de Banesco está incursa en diversas irregularidades que atentan contra la moneda venezolana”, apuntó el máximo representante del Ministerio Público (MP).
Saab señaló que entre las personas que se libraron las órdenes de aprehensión, se encuentran el presidente ejecutivo de Banesco, Oscar Doval, así como los vicepresidentes Jesús Irausquin, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico, Marco Ortega.
Asimismo, se solicitó la detención de la directora Liz Sánchez, y los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, además los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.
Saab recordó que las instituciones bancarias “están en la obligación de poner en marcha las diligencias oportunas en caso de detectar cualquier transacción sospechosa, así como reportarlo a los organismos competentes”.
El fiscal general, sostuvo que esta acción judicial se genera luego de una inspección efectuada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, donde se detectaron reiteradas omisiones correspondientes al área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales.
“Se encontraron reportes de actividades sospechosas inconsistentes, cantidad de clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior, entre otras inconsistencias”, precisó.
En este sentido, pidió a los ahorristas de esta institución financiera a “mantener la calma”, ante estas acciones que enfatizó buscan “sanear y adecentar las actividades bancarias para que se hagan en estricto apego a la ley”.
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Menos mal ya Banesco
ResponderEliminaresta operando con total Normalidad. Es el mejor banco del pais.